Три украинских банка оказались под угрозой закрытия

Три украинских банка оказались под угрозой закрытия

On

Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк оказались перед угрозой лишения лицензии, поскольку их регулятивный капитал в октябре не дотягивал до предусмотренных законом необходимых 200 млн грн.

Семочко  подозревают в причастности к дефициту важных препаратов для людей больных диализом

Семочко подозревают в причастности к дефициту важных препаратов для людей больных диализом

On

Из-за криминального правонарушения со стороны высокопоставленного сотрудника СБУ Сергея Семочко умерли 200 человек. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Денис Бигус.

Суд одобрил проведение спецрасследования в отношении чиновника «Хлеба Украины»

Суд одобрил проведение спецрасследования в отношении чиновника «Хлеба Украины»

On

Печерский райсуд Киева разрешил провести специальное расследование в уголовном производстве в отношении экс первого зампреда правления госпредприятия «Хлеб Украины», который скрывается от следствия.

Скандальный банкир Дядечко «всплыл» в деле Мартыненко

Скандальный банкир Дядечко «всплыл» в деле Мартыненко

On

Бенефициаром компании Inlord Sales LLP, которая фигурирует в схемах хищения в размере 6,4 млн евро в ГП «НАЭК «Энергоатом», является гражданин Украины Юрий Любченко, связанный с экс-руководителем Родовид Банка Сергеем Дядечко.

«Сбербанк России» угрожает судьям Хозяйственного суда

«Сбербанк России» угрожает судьям Хозяйственного суда

On

В адрес судей Хозяйственного суда Оксаны Греховой и Ольги Конюховой, которые рассматривают производства по искам «Сбербанка», поступают угрозы от этого финансового учреждения.

Украина и Венгрия взаимно высылают дипломатов

Украина и Венгрия взаимно высылают дипломатов

On

Консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области объявлен украинским МИД персоной нон-грата и обязан покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Эта информация была в официальном порядке передана послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню (Ernő Keskeny), а также опубликована на сайте дипломатического…

7 основных схем отмывания денег от НБУ

7 основных схем отмывания денег от НБУ

On

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга.